Đắk R’lấp: Khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đắk R’lấp phát hiện Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thúy Lan, có địa chỉ tại TDP 9, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, có hành vi“Mua bán trái phép hóa đơn”. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều cá nhân, tổ chức, Công an huyện Đắk R’Lấp đã xác lập Chuyên án để mở rộng đấu tranh, làm rõ.

Qua điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2018 đến cuối năm 2021, tuy không có trụ sở, địa điểm và không có hoạt động kinh doanh trên thực tế, nhưng Nguyễn Thị Lệ, sinh năm 1975, trú TDP 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp và Nguyễn Thị Thúy Lan, sinh năm 1977, trú TDP 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp đã sử dụng Giấy phép đăng ký kinh doanh của Nguyễn Thị Thúy Lan (do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đắk R’lấp, cấp ngày 11/12/2012) để mua Hóa đơn bán hàng do Cục thuế tỉnh Đắk Nông phát hành. Sau đó, đối tượng Lan và Lệ bán hóa đơn (liên 2) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã tự nguyện giao nộp 41 quyển hóa đơn bán hàng, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn xuất bán trái phép hơn 32 tỷ đồng. Đồng thời, đối tượng Lan đã giao nộp 562.000.000đ (Năm trăm sáu mươi hai triệu đồng) trong tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn.

Các đối tượng tự nguyện giao nộp 41 quyển hóa đơn bán hàng

Bà Lan tự nguyện giao nộp 562.000.000đ, là số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R’lấp đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 02 đối tượng trên về hành vi“Mua bán trái phép hóa đơn”. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh công tác điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.