Đắk Nông: Công an thành phố Gia Nghĩa liên tiếp đấu tranh, triệt phá các nhóm tội phạm hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng

Mặc dù lực lượng Công an và các ngành chức năng liên tục cảnh báo hệ lụy từ “tín dụng đen” và liên tiếp đấu, tranh triệt phá các nhóm “tín dụng đen” hoạt động cho vay lãi nặng nhưng vẫn có nhiều người dân sập bẫy tín dụng đen với mức lãi suất vay rất cao. Bởi  những mời chào hấp dẫn của các đối tượng như cho vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp... 

Ngày 1/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Sỹ Sơn (SN 1996), Lê Bá Nam (SN 2003), Nguyễn Ngọc Chương (SN 1982), Bùi Hải Dương (SN 1983), Lê Bá Thắng (SN 1994), Đoàn Thế Xuân Hiếu (SN 2003) và Nguyễn Ngọc Phương (SN 1997), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra

Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024, Lê Bá Nam, Bùi Sỹ Sơn, Đoàn Thế Xuân Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương, Nguyễn Ngọc Chương, Lê Bá Thắng và Bùi Hải Dương đến thành phố Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông thuê nhà ở nguyên căn để hoạt động cho vay tiền trả góp. Sau đó các đối tượng đã lập các trang Facebook liên kết quảng cáo mời chào khách hàng. Khi khách có nhu cầu vay tiền liên hệ thì các đối tượng đến nhà khảo sát, đánh giá và sẽ cho vay số tiền từ 5 đến 100 triệu đồng dưới hình thức trả góp theo ngày với mức lãi xuất từ 365%/năm đên 556%/năm. Qúa trình cho vay tiền, các đối tượng yêu cầu người vay giao các loại giấy tờ tùy thân cho chúng giữ, đồng thời phải trả tiền góp hàng ngày qua tài khoản ngân hàng.

Công an thành phố Gia Nghĩa bắt giữ Bùi Sỹ Sơn và Lê Bá Nam

Theo Thiếu tá Lâm Văn Định, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Gia Nghĩa, từ tháng 5 đến ngày 20/6/2024, các đối tượng trên đã cho hơn 100 người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk R’lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Đắk Glong vay với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, Cơ quan điều tra đã làm việc được với 17 người vay với tổng số tiền 845 triệu đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính 257 triệu đồng. Qúa trình điều tra, ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã bắt giữ 7 đối tượng trên và thu giữ 180 Card vist có ghi nội dung “giới thiệu khách có tiền cà phê; cho vay tiêu dùng...; 81 giấy biên nhận tiền và cam kết kèm theo các giấy tờ tùy thân; 14 điện thoại di động các loại...

Đối tượng Bùi Sỹ Sơn tại cơ quan Công an

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Vang (SN 1983), trú tại phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thị Vang đã cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa vay với tổng số tiền trên 28 tỷ đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 182%/năm. Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an thành phố Gia Nghĩa đã làm việc được với 2 người vay tiền của Nguyễn Thị Vang thu lợi bất chính của những người này là trên 5,6 tỷ đồng. Qúa trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ các tang vật, đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm: 1 điện thoại di động; 1 xe ô tô; 2 cuốn sổ; 41 giấy vay mượn tiền và một số tài liệu khác.

Đối tượng Nguyễn Thị Vang tại cơ quan điều tra

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng. Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 4 nhóm, 10 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Công an thành phố Gia Nghĩa thu giữ các tang vật, tài liệu trong các vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

“Qua đấu tranh với các nhóm đối tượng hoạt động "tín dụng đen" cho vay lãi nặng cho thấy, bên cạnh các thủ đoạn truyền thống như cho vay thông qua dán quảng cáo, phát tờ rơi, thông qua người quen để kêu gọi người vay gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội để lập các nhóm kín, các trang Facebook, Zalo liên kết quảng cáo mời chào khách hàng.... Do đó, bên cạnh sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt của lực lượng Công an, rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Đặc biệt, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác và nhận diện được thủ đoạn của tội phạm tín dụng đen để chủ động phòng ngừa và không vướng vào tín dụng đen, đồng thời tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát hiện, tố giác tội phạm  và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, góp phần giữ gìn ANTT tại địa phương”. Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an thành phố Gia Nghĩa nhấn mạnh.