Công an tỉnh Đắk Nông tuyên truyền phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao

1. Giả danh cơ quan pháp luật
Chiêu thức này, những kẻ giả danh, lừa đảo sử dụng công nghệ cao, ẩn danh dưới số điện thoại giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan Công an, Viện Kiểm sát để gọi điện cho bị hại, thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án, chuyên án mà Cơ quan Công an đang điều tra, xác minh, đã có lệnh bắt của Viện Kiểm sát nhân dân...; yêu cầu bị hại kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng dùng lời lẽ đe dọa sẽ bắt tạm giam nạn nhân để điều tra và yêu cầu họ chuyển tiền hoặc đọc mã OTP để chúng thực hiện việc chuyển tiền vào các tài khoản của chúng với vỏ bọc để xác minh, điều tra.
2. Giả danh nhân viên ngân hàng
Những kẻ giả danh thuê người lập trình trang web giống trang web ngân hàng, đào tạo "nhân sự" gọi điện cho bị hại rồi từng bước lừa họ đăng nhập vào trang web đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.
3. Giả danh nhân viên y tế
Gọi điện thoại thông báo người thân đang nằm cấp cứu trong bệnh viện, yêu cầu chuyển tiền ngay để mổ gấp.
4. Giả danh ngân hàng gửi tin nhắn kích hoạt dịch vụ
Đối tượng lừa đảo gửi link trong tin nhắn điện thoại, yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Khi truy cập vào, nạn nhân sẽ mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng.
5. Giả danh cán bộ xử lý vi phạm giao thông
Gọi điện thông báo nạn nhân bị lỗi vi phạm giao thông (lỗi phạt nguội) đề nghị nạn nhân chuyển tiền để được xoá lỗi vi phạm và không bị xử phạt.
6. Giả danh lãnh đạo để vay tiền cấp dưới
Đối tượng lập Facebook, Zalo dả danh các đồng chí lãnh đạo... rồi nhắn tin cho cấp dưới để vay tiền để chiếm đoạt.
7. Giả danh nhân viên viễn thông
Đối tượng giả danh nhân viên tổng đài các doanh nghiệp viễn thông, yêu cầu khách hàng đóng cước với số tiền lớn hoặc hù dọa, gây hoang mang cho khách hàng.
8. Giả danh cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan Thuế
Đối tượng giả danh Fanpage Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan Thuế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Thông báo nạn nhân đang nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ tiền Thuế yêu cầu đóng phí để chiếm đoạt.
9. Lừa nâng cấp sim 4G
Đối tượng mạo danh là nhân viên của các nhà mạng gọi điện, nhắn tin hướng dẫn cú pháp để thực hiện nâng cấp sim 3G thành sim 4G nhằm lừa đảo, chiếm đoạt quyền kiểm soát sim điện thoại, đánh cắp các thông tin thẻ tín dụng, lấy mã OTP của tài khoản ngân hàng đăng ký theo số điện thoại đó.
10. Lừa đảo trúng thưởng
Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại thông báo trúng thưởng (xe, điện thoại...), yêu cầu đóng phí để nhận thưởng rồi chiếm đoạt tiền.
11. Bẫy tình trên mạng xã hội
Tình hình tội phạm sử dụng mạng xã hội với thủ đoạn dùng “bẫy tình” để lừa đảo phụ nữ chiếm đoạt tài sản có chiều hướng gia tăng với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức, chuyên nghiệp.
Đối tượng lừa đảo nhắm tới những phụ nữ có hoàn cảnh éo le hay sống độc thân, khi sử dụng điện thoại, máy tính truy cập mạng xã hội. Sau khi đã làm thân, quen biết, đối tượng lừa đảo giả thông tin gửi tiền, quà về cho bạn gái. Sau đó giả là nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí mới được nhận quà.
12. Tuyển cộng tác viên bán hàng
Đối tượng lừa đảo với hình thức cho người bị hại đặt mua đơn hàng trên mạng, nhận tiền chiết khấu ở 1-2 lần đầu, đến đơn hàng lớn hơn sẽ bị lừa mất tiền chuyển mua hàng.
13. Chuyển tiền làm từ thiện
Đối tượng tạo lập các trang, tài khoản mạng xã hội (chủ yếu trên Zalo, Facebook…), sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng, cung cấp những nội dung không có thật về các cá nhân, tổ chức đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự hỗ trợ, giúp đỡ; cung cấp tài khoản ngân hàng, đề nghị, kêu gọi chuyển tiền trợ giúp. Nếu người muốn trợ giúp chuyển tiền thì sẽ bị đối tượng chiếm đoạt.
14. Cho số lô, số đề để đánh
Đánh vào lòng tham của con người, nhiều trang mạng xã hội liên tục gửi đến người dùng thông tin dưới danh nghĩa "Xổ số kiến thiết Miền Bắc, Xổ số kiến thiết Miền Nam". Đối tượng tự xưng là cho số đề là số chuẩn, nếu không đúng sẽ được hoàn phí.
15. Hack facebook, zalo... để mượn tiền
Đối tượng lừa đảo chiếm quyền đăng nhập vào tài khoản facebook, zalo... nhắn tin cho bạn bè, người nhân của chủ Facebook, Zalo để hỏi mượn tiền.
16. Lập sàn giao dịch ảo
Gửi link thanh toán trực tuyến tham gia sàn giao dịch ảo, yêu cầu nạn nhân gửi tiền trước đặt cọc rồi chiếm đoạt.
17. Mua bán hàng trực tuyến
Gửi link để thanh toán trực tuyến. Yêu cầu nạn nhân gửi tiền đặt cọc trước rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
18. Chuyển tiền nhầm để ép vay
Đối tượng lừa đảo sẽ chuyển một khoản tiền vào tài khoản nạn nhân. Sau một thời gian, đối tượng gọi điện yêu cầu trả tiền như một khoản vay và đóng lãi.
19. Mạo danh công ty tài chính
Cung cấp khoản tiền vay với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, yêu cầu nạn nhân đóng phí làm thủ tục vay rồi chiếm đoạt.
20. Rao bán hàng giả, hàng nhái trên sàn thương mại điện tử
Đối tượng đăng tải quang cáo, mời chào người tiêu dùng mua hàng giả, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc trên sàn thương mại điện tử.
21. Mạo danh fanpage các đơn vị chức năng
Đối tượng sẽ thiết lập các trang Fanpage (Facebook, Zalo…) giả mạo các cơ quan chức năng (Cục An ninh mạng, Bộ Công an…) đăng tải các bài viết có thể lấy lại tiền bị lừa đảo, yêu cầu bị hại chuyển tiền làm hồ sơ, thủ tục sau đó chiếm đoạt.
22. Khóa thuê bao điện thoại
Cuộc gọi lừa đảo thông báo khóa thuê bao điện thoại không phải là chiêu trò mới nhưng tái diễn ở thời điểm này, giữa lúc thuê bao điện thoại di động cần cập nhật, chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước. Người dùng sẽ nhận được một cuộc gọi thông báo họ sắp bị khóa thuê bao và yêu cầu thực hiện theo các bước. Lúc này, các đối tượng lừa đảo tự nhận là nhân viên nhà mạng, yêu cầu người dùng cung cấp số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân để kiểm tra trên hệ thống thuê bao đã đăng ký thông tin chính chủ hay chưa. Nếu người dùng từ chối cung cấp, các đối tượng đưa ra nhiều lời đe dọa sẽ khóa thuê bao di động và yêu cầu người dùng làm theo hướng dẫn. Nếu thực hiện theo sẽ có nguy cơ mất quyền kiểm soát SIM điện thoại và kẻ xấu sẽ tiến hành chiếm đoạt các tài khoản khác như mã OTP ngân hàng, tài khoản mạng xã hội...
23. Thực hiện cuộc gọi Video Deepfacke, Deepvoice
Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những Video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung nhằm tạo ra các đoạn Video giả người thân, bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến.
24. Tung tin giả về cuộc gọi mất tiền FlashAI
Gọi điện thông báo tin giả, hướng dẫn phòng tránh cuộc gọi mất tiền FlashAI. Nạn nhân làm theo hướng dẫn sẽ bị chiếm đoạt thông tin cá nhân.

1. Không chuyển tiền cho bất cứ ai khi chưa biết rõ thông tin chính xác của họ.
2. Cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại.
3. Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.
4. Gọi điện xác nhận khi có người nhắn tin vay, mượn tiền.
5. Các cách kiếm tiền "việc nhẹ, lương cao" trên mạng đều là lừa đảo.