CÔNG AN HUYỆN ĐẮK GLONG TRIỆT XÓA NHÓM ĐỐI TƯỢNG CHO VAY LÃI NẶNG LÊN ĐẾN 685%/NĂM

Ngày 22/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đăk Glong đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh và tổ chức khám xét nơi ở tại Bon Ka Nur, xã Quảng Khê đối với bị can Hà Trung Nghĩa (Sinh năm 1986, trú tại: Bon Ka Nur, xã Quảng Khê, Đắk Glong, Đắk Nông) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại điều 201 Bộ luật hình sự. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu, đồ vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng của Hà Trung Nghĩa trên địa bàn xã Quảng Khê trong năm 2022-2023.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong khám xét nơi ở của Hà Trung Nghĩa tại Bon Ka Nur, xã Quảng Khê

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm tín dụng đen trên địa bàn huyện Đắk Glong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm rõ nhóm đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn xã Quảng Khê do Hà Trung Nghĩa cầm đầu.

Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Nghĩa đã nhiều lần cho anh T.Q.V (Sinh năm 1993, trú tại: TP Gia Nghĩa, Đắk Nông) vay tiền với lãi xuất cao từ 3000 đồng/01 triệu/ngày đến 19.000 đồng/01 triệu/ngày (tương đương với mức lãi suất từ 108%/năm đến 684%/năm). Tổng số tiền các lần Nghĩa cho anh V vay đến tháng 11/2022 là 1.402.000.000 đồng và anh V đã trả được cho Nghĩa 1.012.000.000 đồng tiền gốc đã vay và 268,5 triệu đồng tiền lãi.. sau đó anh V không còn khả năng trả nợ cho Nghĩa. Sang đầu năm 2023, Nghĩa đã nhiều lần đến nhà anh V ở TP Gia Nghĩa để đòi tiền và còn thuê một số đối tượng ngoài xã hội đến uy hiếp anh V trả nợ. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã thu giữ 20 triệu đồng tiền mặt, 03 điện thoại di động, 04 thẻ ATM và 01 cuốn sổ tay, 03 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 02 giấy vay mượn tiền và một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong thông báo những ai từng vay tiền của Hà Trung Nghĩa với lãi suất cao thì liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Đắk Glong để được giải quyết.